VOOR ACCOUNTANTS & FIDUCIAIRES
Klantenonboarding & risicoanalyse zonder AML-stress
WAAROM IS DIT VAN BELANG
Je echte probleem is niet de vragenlijst, maar de opvolging
Met onze Doxxi-vault draait alles om jouw resultaat:
- Minder tijdverlies bij onboarding, meer consistentie per kantoor en vestiging.
- Een duidelijke risicoscore per klant, gelinkt aan heldere herzieningsfrequenties (1 jaar of 3 jaar).
- Een auditproof dossier met bewijs van uitvoering, klaar voor ITAA- of toezichtscontroles.
- Rust in je hoofd: je weet dat geen enkel dossier “tussen de mazen” glipt.
DE 4 CATEGORIEEN VAN DE RISICOANALYSE
Vier categorieën, één helder risicoprofiel per klant.
Identiteit & eigendom
Beoordeel de klantidentiteit en eigendomsstructuur.
- UBO’s bekend en geverifieerd?
- Natuurlijke persoon of complexe vennootschap?
- Gebruik van offshore of buitenlandse structuren?
- Identiteit bevestigd via eID, KBO of attest?
Activiteiten & sectorrisico
Analyseer of de sector een verhoogd risico inhoudt.
- Sector met verhoogd risico?
- Internationaal of moeilijk controleerbaar karakter?
- Hoog volume aan contante transacties?
- Realisme van omzet en marges binnen sector?
Geografisch risico
Beoordeel waar de klant actief is en of er risico’s zijn.
- Vestiging in België, EU of daarbuiten?
- Handel met landen op FATF- of sanctielijst?
- Gebruik van brievenbusondernemingen?
- Zijn er filialen in risicolanden?
Herkomst van middelen
Beoordeel de aard van de financiële stromen.
- Zijn transacties logisch t.o.v. de activiteit?
- Ongebruikelijke of contante betalingen?
- Herkomst van middelen duidelijk?
- Afwijkende patronen of verdachte transacties?
Zo werkt risicoanalyse in de praktijk
In deze korte demo ziet u hoe een medewerker in 4 eenvoudige stappen een volledige risicoanalyse invult. Het systeem berekent automatisch de risicoscore, herzieningstermijn en genereert een definitief rapport.
WAAROM SOFTADVICE & DOXXI KIEZEN
Een partner die de wereld van accountants écht kent.
GEMAAKT VOOR ACCOUNTANTS
Onze risicoanalyse en onboardingflows zijn gebouwd op basis van kantoren in de Benelux.
- Afgestemd op ITAA-vereisten en AML-bekwaamheid.
- Hands-on aanpak: we denken mee in je praktijk, niet enkel in “features”.
PROCES-AANPAK
We bekijken je volledige document- en onboardingproces — niet enkel de softwarekant.
- Onboarding, risicoanalyse, e-signatures en documentbeheer in één verhaal.
- Heldere werkinstructies en opleiding voor je team.
RESULTAATSGARANTIE
Met onze 30-Day Go-Live garantie focussen we op een werkbare livegang, geen eindeloos project.
- Gecertificeerde M-Files Partner BeNeLux.
- Begeleiding en optimalisatie na livegang inbegrepen.
Vragen?
De ITAA en de antiwitwaswet verplichten accountants om elke klant te evalueren op basis van een risicoanalyse. Die bepaalt hoe goed je jouw klant kent (KYC) en welke frequentie van opvolging of herziening vereist is.
Doxxi is de SoftAdvice-oplossing speciaal gebouwd voor accountants en auditkantoren.
Het is een kant-en-klare M-Files-vault, gevuld met best practices uit implementaties en vragen van accountants. Doxxi bundelt alles wat een modern accountantskantoor nodig heeft:
Gestandaardiseerde dossierstructuren
– Jaarrekeningen, permanente dossiers, audit-, samenstel- en klantdossiers
Automatische workflows
– Aanleveringen, goedkeuringen, controles, revisies, deadlines
Digitale handtekeningen integratie
AI-ready metadata voor zoeken, compliance en automatisering
Beveiliging & toegangscontroles aangepast aan rollen, teams en mandaten
Integraties (Silverfin, Odoo, boekhoudpakketten, Billit, Penneo, …)
👉 Doxxi is dé voorgedefinieerde document- & workflowomgeving waarmee accountants 20–40% administratietijd besparen en 80% minder zoektijd hebben.
Ja. De gewichten, vragen en drempelwaarden zijn configureerbaar volgens jouw kantoorbeleid of interne kwaliteitsprocedures. Zo sluit de berekening aan op je eigen compliance-matrix.
Wanneer de risicoscore stijgt (bijv. door sectorwijziging of nieuwe UBO’s), stuurt het systeem automatisch een notificatie. De compliance-verantwoordelijke kan het dossier herzien en de nieuwe classificatie bevestigen.
Op basis van het risiconiveau (laag, medium, hoog) plant Doxxi automatisch een taak of herinnering in M-Files. Zo worden jaarlijkse of driejaarlijkse herzieningen nooit meer over het hoofd gezien.
Absoluut. Elk ingevuld formulier, document en goedkeuring wordt automatisch bewaard in het klantdossier met versiebeheer, tijdstempel en verantwoordelijke. Audit- en ITAA-controles verlopen daardoor veel vlotter.
DEMO
Plan! Shoot!
